Национальний банк України оштрафував АТ «Міжнародний інвестиційний банк», що належить народному депутатові Петру Порошенку, на суму 20,5 мільйона гривень. Підставою для штрафу стали численні порушення у сфері фінансового моніторингу та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Регулятор виявив, що банк не проводив належну перевірку клієнтів, подавав недостовірну інформацію та не застосовував ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності. Порушення були зафіксовані під час перевірки відповідності банку профільному законодавству. Крім цього, експерти відзначають сумнівні операції банку з коштами Фонду Порошенка, які використовувалися для придбання державних облігацій з високими процентними ставками.
Штраф для МІБ став черговим кроком у серії заходів проти олігархів та політиків, які, за словами влади, створювали загрозу національній безпеці. У лютому цього року Петру Порошенку та інші відомі особи були включені до списку санкцій. Йому також пред’явлені звинувачення у незаконній діяльності, пов’язаній з торгівлею під час війни та співпрацею з російськими структурами.