В рамках кампании по ужесточению финмониторинга в Украине усилен контроль над переводами между держателями карт. Возможны массовые блокировки счетов в случае нарушений.
Адвокат Богдан Янкив советует соблюдать четкие правила при осуществлении перевода средств или платежа на счет ФЛП, чтобы избежать неприятностей.
Для минимизации рисков доначисления налогов и штрафов рекомендуется заполнять графу «Назначение платежа» соответствующей информацией.
Для физического лица: указывать «Возврат долга согласно договору» или «Финансовая помощь от матери/отца/сына».
Для ФОП: использовать «Оплата согласно договора №…», «Оплата аренды [адрес]», «Оплата за услуги», «Оплата за товар».
Также по теме: