Контроль за переказами між власниками карток в Україні було посилений у рамках кампанії щодо підвищення ефективності фінмоніторингу. Це може відбутися через введення додаткових обмежень та призвести до блокування рахунків громадян.
Адвокат Богдан Янків рекомендує дотримуватися чітких правил при здійсненні переказів коштів або платежів на рахунки фізичних осіб підприємців. Невиконання цих правил може призвести до неприємностей для громадян.
Для уникнення можливих донарахувань податків та штрафів фахівець радить вказувати певну інформацію у графі “Призначення платежу”. Для фізичних осіб рекомендується вказувати “Повернення боргу згідно з договором” або “Фінансова допомога від близьких”.
У випадку ФОП в графі “Призначення платежу” рекомендується вказати: “Оплата згідно з договором №…”, “Оплата оренди за адресою…”, “Оплата за надані послуги” або “Оплата за придбані товари”.
Також на тему: