Telegram став платформою для масштабних незаконних операцій китайських кіберзлочинців

Telegram перетворився на головний центр китайської кіберзлочинності, витіснивши традиційні даркнет-майданчики. За даними розслідування WIRED та аналітичної компанії Elliptic, щомісяця через китайськомовні канали в Telegram здійснюються тіньові транзакції на суму близько $2 млрд.

Експерти виявили цілу мережу нелегальних сервісів, які позиціонують себе як гаранти безпеки операцій. Лідерами на цьому ринку стали платформи Tudou Guarantee та Xinbi Guarantee, які пропонують широкий спектр послуг, що вражають цинізмом.

Обсяги діяльності в Telegram вже перевищили показники найвідоміших даркнет-маркетплейсів. Наприклад, лише через одну групу Huione Guarantee з 2021 по 2025 рік пройшло $27 млрд. Том Робінсон, співзасновник Elliptic, зазначає, що наразі немає масштабнішого випадку незаконного використання криптоактивів.

Спроби блокування цих каналів не дали бажаного результату. Після видалення Huione Guarantee у травні 2025 року, його місце швидко зайняли клони, зокрема Tudou Guarantee, обіг якого за кілька місяців досяг $1,1 млрд, зрівнявшись з попередником. Аналогічна ситуація сталася з Xinbi Guarantee, який після блокування відновив роботу і зараз генерує понад $850 млн щомісяця.

Адміністрація Telegram у відповідь на запити журналістів заявила, що не планує вводити тотальні заборони, аргументуючи це захистом «фінансової свободи» китайських користувачів, які застосовують криптовалюту для обходу суворого валютного контролю в Китаї. У компанії підкреслили, що розглядають кожен випадок індивідуально і категорично відкидають масові блокування, особливо коли користувачі намагаються уникнути репресивних обмежень авторитарних режимів.

Однак експерти вважають таку позицію лицемірною. За даними розслідувачів, більшість цих коштів не є заощадженнями простих китайців, а прибутками шахрайських синдикатів, які часто застосовують рабську працю людей, утримуваних силою у таборах Південно-Східної Азії.

Основним засобом для таких операцій є стейблкоїн USDT. Хоча компанія Tether має технічну можливість блокувати гаманці зловмисників, вона робить це вкрай рідко, що дозволяє злочинцям безперешкодно переказувати мільярди доларів.

Інформація надана за даними minfin.

Dmytro

Дмитро — психолог за освітою (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, випуск 2010 року). Любить вивчати історію, стежить за технологіями, цікавиться політикою та інженерними рішеннями. Різнобічний і позитивний, він цінує сім'ю та командну роботу.