На банк Порошенка наклали мільйонний штраф за відмивання доходів: подробиці

Національний банк України оштрафував АТ «Міжнародний інвестиційний банк» на суму 20,5 мільйона гривень, який є власністю народного депутата Петра Порошенка. Підставою для штрафу стали порушення у сфері фінансового моніторингу та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно з висновками регулятора, банк не проводив належну перевірку клієнтів, надавав неправдиву інформацію та не застосовував ризик-орієнтований підхід у своїй роботі. Порушення виявлені під час перевірки відповідності банку профільному законодавству. Крім того, експерти вказують на сумнівні операції банку з коштами Фонду Порошенка, які використовувались для придбання державних облігацій із високими відсотковими ставками.

Штраф для МІБ став частиною заходів, спрямованих проти олігархів та політиків, які, за висновками влади, становлять загрозу національній безпеці. У лютому цього року Петра Порошенка та інших відомих осіб було включено до списку санкцій. Йому також пред’явлено звинувачення у незаконній діяльності, пов’язаній з торгівлею під час війни та співпрацею з російськими структурами.