Telegram стал ключевой платформой для китайской киберпреступности с оборотом $2 млрд в месяц

Telegram превратился в главный центр китайской киберпреступности, обойдя традиционные даркнет-площадки. По данным расследования, проведенного WIRED и аналитической компанией Elliptic, ежемесячный объем теневых операций через китайскоязычные каналы в Telegram достигает $2 млрд.

Эксперты выявили целую экосистему нелегальных сервисов, действующих под видом гарантов. Лидерами рынка стали платформы Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee, предлагающие широкий спектр услуг.

Масштабы деятельности в Telegram уже превзошли самые известные даркнет-маркетплейсы в истории. Для сравнения, только через одну группу Huione Guarantee в Telegram с 2021 по 2025 год прошло $27 млрд.

Том Робинсон, соучредитель Elliptic, отметил: «На сегодняшний день просто не существует ничего масштабнее в сфере незаконного использования криптоактивов». Попытки блокировать эти каналы оказались безуспешными. После удаления Huione Guarantee в мае 2025 года его место заняли клоны, такие как Tudou Guarantee, чей оборот за несколько месяцев достиг $1,1 млрд, сравнявшись с показателями предшественника.

Аналогичная ситуация произошла с Xinbi Guarantee: после блокировки площадка была перезапущена и теперь генерирует более $850 млн ежемесячно.

Особое внимание вызывает позиция администрации Telegram. В ответ на запрос журналистов мессенджер заявил, что не планирует вводить тотальные блокировки, аргументируя это защитой «финансовой свободы» китайцев, использующих криптовалюту для обхода строгого валютного контроля в Китае.

«Мы рассматриваем каждый случай индивидуально и категорически отвергаем массовые запреты — особенно когда пользователи пытаются обойти репрессивные ограничения авторитарных режимов», — говорится в заявлении Telegram.

Эксперты называют такую позицию лицемерной. Согласно данным расследования, большая часть этих средств — не сбережения обычных китайцев, а доходы мошеннических синдикатов, которые часто применяют рабский труд людей, насильно удерживаемых в лагерях Юго-Восточной Азии.

Основным инструментом для этих операций служит стейблкоин USDT. Несмотря на техническую возможность блокировать кошельки злоумышленников, компания Tether делает это крайне редко, позволяя преступникам беспрепятственно переводить миллиарды долларов.

Источник: minfin.com.ua

Dmytro

Дмитрий — психолог по образованию (Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, выпуск 2010). Любит изучать историю, следит за технологиями, интересуется политикой и инженерными решениями. Разносторонний и позитивный, он ценит семью и командную работу.